Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"
13.12.2022 08:31


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменские моторостроители"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625007, Тюменская обл., г. Тюмень, пл. Владимира Хуторянского

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200781541

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001556

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31294-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14763

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.12.2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.12.2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О согласовании назначения первого заместителя генерального директора Общества.

2. О согласовании назначения заместителя генерального директора – главного инженера Общества.

3. О согласовании организационной структуры Общества.

4. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 4 квартал 2021 года.

5. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 2021 год.

6. О выплате генеральному директору премии к профессиональному празднику «День машиностроителя».

7. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ПАО Сбербанк, связанной с получением Обществом кредитов в размере от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

8. О согласии на совершение сделки между ПАО «ТМ» и ПАО Сбербанк, предметом которой является имущество, работы и (или) услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Гуц

3.2. Дата 13.12.2022г.